정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조, 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 대덕바이오 본사(충남 금산군 추부면 신평공단로 57)

3. 회의목적사항

≪보고 안건≫

가. 주요업무보고

나. 감사보고

≪부의 안건≫

가. 제22기 재무제표 승인의 건

나. 제22기 잉여금처분안 승인의 건

다. 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 개인(법인)인감증명서 1부.

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주개인(법인)인감증명서 1부, 대리인의 신분증

5. 코로나19 감염병의 재확산 등의 영향으로 총회 참석시 방역패스를 적용하게 되며, 이에 따라 아래 안내사항과 같이 증빙서류를 반드시 준비하여 주시기 바랍니다.(방역패스 증빙이 없는 경우는 총회장소에 참석하지 못하게 됩니다)

■ 코로나19 안내사항

2022년 3월 16일

주식회사 대덕바이오 대표이사 성 창 근